美國監管部門就大規模洗錢指控調查丹麥銀行
作者：互易市場來源：www.change888.com 時間：2018-09-17 09:32:56
據壹名知情人士所述，以及《華爾街日報》（The Wall Street Journal）看到的文件，美國執法機構正在調查丹麥最大銀行，因該行被指控對來自俄羅斯及前蘇聯國家的大量資金洗錢。
據壹名知情人士所述，以及《華爾街日報》（The Wall Street Journal）看到的文件，美國執法機構正在調查丹麥最大銀行，因該行被指控對來自俄羅斯及前蘇聯國家的大量資金洗錢。
這名知情人士稱，在兩年多前壹位身分得到保密的檢舉人嚮美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission， 簡稱SEC）提交檢舉後，美國法務部、財政部和SEC都在調查丹麥銀行（Danske Bank）。目前調查仍在繼續，涉及該行愛沙尼亞分行直到2015年的多年的交易。
《華爾街日報》本月早些時候報道稱，丹麥銀行正在調查1，500億美元的資金流，這些資金通過上述分行以非愛沙尼亞賬戶所有者的賬戶轉移。
這名檢舉人在檢舉中指稱，德銀和花旗也參與了交易，與丹麥銀行愛沙尼亞分行有資金往來。
