這壹醜聞時隔兩年再度浮出水面 美國也出手了
作者：管理員來源：www.change888.com 時間：2018-12-05 17:36:12
據Business Insider周三（12月5日）報道，在巴拿馬文件被披露時隔兩年後，美國法務部公佈對四名嫌疑人就稅務、洗錢和其他罪名予以起訴。
FX168第七屆年度峰會報名開啟，這些熱點不容錯過！
此次被起訴的四人中，其中三名已經被捕。他們分別涉嫌逃稅、電匯欺詐和洗錢，以及財產申報問題。
“法律公司、資管公司以及財會公司在進入全球金融系統中扮演重要角色。”助理法務部長Brian Benczkowski在壹份宣告中寫道，“今日宣佈的指控代錶了我們起訴利用職務之便進行國際金融犯罪和稅務欺詐的專業人士的承諾。”
據稱，被起訴者其中壹名為Mossfon Asset Management的投資經理。
巴拿馬文件是2016年4月份披露的莫薩克—馮賽卡律師事務所約1100萬份文件，其覆蓋該公司自1977年成立以來有關21.4萬家離岸金融公司的詳細數據，揭露出有數十億美元的資產被轉移至這些建立在避稅天堂的公司以避開稅務和監管。
此次被指控的四人中據稱有人被報告在美國居住期間使用莫薩克—馮賽卡律師事務所的服務，因此涉嫌逃稅，另壹名身為會計的嫌疑人則充當中間人角色。
被披露的巴拿馬文件包含眾多政府要員和名人。當時的冰島總理西格蒙杜爾·古恩勞格松因此事辭職。
不久前，德國最大銀行德意誌銀行也因牽涉進巴拿馬文件調查而遭受了突襲搜查。
